山东省银行主动查出3起百万大案 堵防案件4起
2005-08-05 09:26:38 作者: 来源:SRC-402 |
大众网济南8月4日讯 记者今天从山东银监局了解到，我省银行业金融机构认真落实案件防控措施，上半年主动查出案件3起，涉案总金额713万元。
今年初，全国接连发生银行违法犯罪案件，有些案件性质恶劣，造成了严重损失。为此，中国银监会连发“三道金牌”，要求采取有效措施防范银行案件风险。我省尽管没有发生在全国有影响的恶性案件，但案件防范的形势丝毫不容乐观，山东银监局于4月份专门召开了全省银行业防范操作风险专项治理会议。当时，各家商业银行省级行行长和驻济所有银行业高级管理人员悉数到会，场面非常严肃。
据山东银监局有关人士介绍，3起查出的案件中，中国工商银行山东省分行主动查出1起，涉案金额124万元；威海市商业银行主动查出1起，涉案金额350万元；滕州市农村信用社主动查出1起，涉案金额239万元。
在案件专项治理活动中，我省各金融机构普遍将堵查案件与加强内控结合起来，从制度、机制上查找问题，堵塞漏洞。前6个月，全省共成功堵截、防范案件4起。其中，中国银行济南天桥支行成功堵截1起伪造印鉴诈骗案件，涉案金额100万元；邮政储蓄机构防范抢劫案件1起，农信社防范抢劫、盗窃案件2起；中国建设银行莱州支行在会计业务检查中，发现原营业室会计员张爱波在2003年3月至6月通过有关结算科目，采取转移活期存款和虚增利息支出等手段，先后挪用资金46万元的案件，于是及时采取措施，全额追回了挪用资金，避免了资金损失。
同时，各金融机构普遍加大了责任追究力度，问责力度明显加大，充分发挥了警示效应。目前，在落实有关人员责任的基础上，给予警告以上处分的共计67人，其中开除或解除劳动合同16人。
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